اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال

مقدمة عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال :
شكلت اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 وتاريخ 17/1/1420هــ ومقر اللجنة الدائمة مؤسسة النقد العربي السعودي المركز الرئيسي الرياض ، ويرأسها معالي محافظ المؤسسة.



مهام اللجنة :

1. دراسة الموضوعات المتعلقة بعمليات غسل الأموال في المملكة ومتابعتها, والتوجيه بشأنها للجهات المعنية.

2. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيال المواضيع المتعلقة بعمليات غسل الأموال، ومتابعة المعايير المقترحة لمكافحة عمليات غسل الأموال.

3. اقتراح السياسات والإجراءات والتقنيات المناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال والتوصية بتطبيقها وممارستها من قبل المؤسسات المالية وغير المالية والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال.

4. تزويد الجهات ذات العلاقة بما يستجد لديها بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال من تدابير وإجراءات كفيلة بالحماية من ممارسة تلك الأنشطة غير المشروعة.

5. الإطلاع على المستجدات الإقليمية والدولية عن عمليات غسل الأموال والأنشطة المتعلقة بها ودراسة الإستفادة من تطبيقها داخل المملكة.

6. المشاركة في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية، وإبراز جهود المملكة في هذا الشأن.

7. تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل أو تكليف عضو أو أكثر للقيام بأي عمل من أعمال اللجنة.

8. مراجعة فاعلية التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

9. الإستعداد لتقييم المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.





الجهات المشاركة في عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال :

1) وزارة الداخلية.
2) وزارة الخارجية.
3) رئاسة الإستخبارات العامة
4) وزارة العدل.
5) وزارة التجارة والصناعة.
6) وزارة المالية.
7) مصلحة الجمارك.
8) هيئة التحقيق والإدعاء العام.
9) هيئة السوق المالية.
10) مؤسسة النقد العربي السعودي.